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제 35기 정기주주총회 소집공고

등록일 : 2021.03.18
 
                                                                   주주총회 소집공고
 
                 (제35기 정기주주총회)
 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 당사 인터넷 홈페이지와
금융감독원 전자공시를 통해서 소집통지하오니 양지하여 주시길 바랍니다.
 
 
                                                 -  아        래  -
 
1. 일    시 : 2021년 3월 30일 (화) 오전 8시 30분
 
2. 장    소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 12 미추홀타워 본관 7층 아이디어스페이스 
 
3. 회의 목적 사항
   가.    보고사항
     1)   감사의 감사보고
     2)   영업보고
     3)   외부감사인 선임보고
     4)   내부회계관리제도 운영실태 보고
   나.    부의안건
     제 1호 의안 : 제35기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
                      (이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 보통주 1주당 현금 50원)
     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3 명, 사외이사 1명)
           제3-1호 의안   사내이사 박종호 선임의 건
           제3-2호 의안   사내이사 박진오 선임의 건
           제3-3호 의안   사내이사 임재연 선임의 건
           제3-4호 의안   사외이사 박태원 선임의 건
     제 4호 의안 : 감사 선임의 건
     제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
     제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
 
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을
 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기
로 기 결의하였고 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식
으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가.  전자투표
          인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
          모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 20일~2021년 3월 29일
          - 기간 중 오전 9시부터 그 후는 24시간 시스템 접속 가능
            (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
           - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 
                                                    금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
                              전자투표는 기권으로 처리
                              (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항) 
 
6. 주주총회 참석 시 준비물
     - 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
                      → 신분증
     - 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함
                      → 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 주주 자필서명 또는 인감날인),
                          대리인의 신분증
 
7. 경영참고사항
  상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행
부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
 
8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
     가. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 주주총회장 출입 전
          발열을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장
          출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수
          있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.
     나. 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극
          활용해 주실 것을 당부 드립니다.
     다. 주주총회 개최 전 사업장 내 감염발생 및 코로나19 확산에 따른 주총 일시, 장소
          변경이 있을 수 있으며 변경이 있는 경우 지체없이 이를 공시할 예정입니다.
 
                                             2021년  03월  15일
                                         대봉엘에스   주 식 회 사
                            대 표 이 사   박 종 호, 박 진 오   (직인생략)